как лучше поступить с наличкой?

[Dimitrijs]

Сообщение от vc

Хотелось бы почитать этот закон

Посмотрите здесь. http://www.accaglobal.com/pubs/irela...ti_ml_guid.pdf

Инфо правда слегка устарела - 2005 год. Если интересуют сроки заключения и штрафы за невыполнение - страница 8. Поглядите информацию в Инете по Criminal Justice Act, Anti-Money Laundering, Corporate Governance, Companies Act 2008. Если лень искать в Инете и надо конкретные ссылки, я на следующей неделе на работе посмотрю подробно и выложу.

[vc]

Сообщение от Dimitrijs

Посмотрите здесь. http://www.accaglobal.com/pubs/irela...ti_ml_guid.pdf

Инфо правда слегка устарела - 2005 год. Если интересуют сроки заключения и штрафы за невыполнение - страница 8. Поглядите информацию в Инете по Criminal Justice Act, Anti-Money Laundering, Corporate Governance, Companies Act 2008. Если лень искать в Инете и надо конкретные ссылки, я на следующей неделе на работе посмотрю подробно и выложу.

Ну а где статья, про то, что

Банки по закону ОБЯЗАНЫ интересоватся.

откуда деньги?
Я что-то в этом документе такого пункта не нашёл

[Dimitrijs]

Ну не верит человек Вот не поленился потратить пару часов и нарыл вам обяснения во всех подробностях тут
Если вы исчете фразу: "банки обязаны спрашивать у клиента откуда он взял наличку", то вы такой фразы не найдете. Зато там сказано: Financial institutions must train themselves to spot potentials money loundering ofences..... They must report suspicious transactions to the police... what is not in breach of it s duty of confidentiality owed to its customers...
Улавливаете что ето те же яйца, только с боку? Просвящайтесь на досуге - доkументик не большой, выдержка из Banking Law предоставленная Low cosiety of Ireland

[vc]

Сообщение от Dimitrijs

Ну не верит человек Вот не поленился потратить пару часов и нарыл вам обяснения во всех подробностях тут
Если вы исчете фразу: "банки обязаны спрашивать у клиента откуда он взял наличку", то вы такой фразы не найдете. Зато там сказано: Financial institutions must train themselves to spot potentials money loundering ofences..... They must report suspicious transactions to the police... what is not in breach of it s duty of confidentiality owed to its customers...
Улавливаете что ето те же яйца, только с боку? Просвящайтесь на досуге - доkументик не большой, выдержка из Banking Law предоставленная Low cosiety of Ireland

Что и требовалось доказать. Закона, обязывающего спрашивать происхождения средств нет.