Положить нал на счет

[Vista22]

Может кто нибудь сталкивался, подскажите, если необходимо положить в банк в Ирландии крупную сумму, какие документы нужно подать в банк для подтверждения легальности, и как их нужно заверить. К примеру есть договор о продаже квартиры, его достаточно? + часть денег была подарком родственника, могу от него заверенное письмо-подтверждение взять.
В банке говорят что для крупных сумм им нужен только чтобы средства были переведены с другого банка. Принести нал нельзя.

[Linaa]

Vista22, из того что написали, это прям классический кейс отмывания денег. Единственное это такой древний метод.
Если у вас все действительно легально и есть разумное объяснение и подтверждение документальное тем странностям, то сходите в банк и объясните ситуацию и спросите что в данном конкретном случае им было бы достаточно предоставить.

[Vista22]

Вы вообще понимаете что такое отмывание денег. Что за чушь написали. Я написал «кто сталкивался». Если не компетентны, то лучше промолчите.

[Linaa]

Vista22, вы ещё и нервный отмывальщик Но вообще зря вы так, через пару недель будет 12 лет (ппц) как я в этой индустрии, в смысле не в отмывании, а в анти-отмываниии. Ваш кейс очень странный, большинство банков просто не захотят с вами связываться, поэтому вас просят перевод из другого банка, чтобы первый банк сделал всю работу по этим подтверждениям.

[Yury]

вам, можно сказать намекнули - откройте счета в нескольких банках и кладите по чуть-чуть.

[Vista22]

Я ничего не скрываю, соответственно не хочу разбивать и как-то пытаться обойти лимиты AML.
У меня все деньги получены законным путем. Соответственно и хочу открыто в одном банке это все доказать и легализовать.

[Lord Marlin]

Сообщение от Vista22

Соответственно и хочу открыто в одном банке это все доказать и легализовать.

тогда только разговаривать с конертным банком и приносить ему все документы, чт опотребует. с сильно не нулевой вроятность, если денег больше тысч 50-100, все равно не согласятся

[Dm]

Сообщение от Yury

вам, можно сказать намекнули - откройте счета в нескольких банках и кладите по чуть-чуть.

тратьте нал понемногу, а зарплату копите :-) Но соцЫальщегам - облом-с :-)))

[iff]

Сообщение от Linaa

Vista22, вы ещё и нервный отмывальщик Но вообще зря вы так, через пару недель будет 12 лет (ппц) как я в этой индустрии, в смысле не в отмывании, а в анти-отмываниии. Ваш кейс очень странный, большинство банков просто не захотят с вами связываться, поэтому вас просят перевод из другого банка, чтобы первый банк сделал всю работу по этим подтверждениям.

Просто любопытно: эта индустрия борется против отмывания, потому что у индустрии свой интерес в том, чтобы как можно больше денег оставалтсь неотмытыми? Насколько я понимаю, в банковской сфере могут быть только критерии наживы, никакие моральные принципы неприменимы. И вы просто выполняете задание тех, кто делится с вами своей выгодой от препятствование отмыванию. Или вы принципиально идейно за использование неотмытых средств, из каких-то собственных соображений?
Другая версия: банк, сам являясь отмывальщиком и зарабатывая на этом, борется против других отмывальщиков в качестве конкурентов.

[Linaa]

iff, цели индустрии в целом благородны, но как и везде не без «интересов», а вообще зря вы на банки так наезжаете, они же сами по себе «жертвы» той индустрии, им приходится выполнять требования которые ограничивают их.

[iff]

Сообщение от Linaa

iff, цели индустрии в целом благородны, но как и везде не без «интересов», а вообще зря вы на банки так наезжаете, они же сами по себе «жертвы» той индустрии, им приходится выполнять требования которые ограничивают их.

Что, банки боятся моих наездов, настолько они чувствительны и нежны? Да и не наезжал я вовсе, а хотел понять, чьи и какие интересы за всем этим стоят. Ну, а сказочки про "благородство банковской индустии", точно не для меня. Сомневаюсь, что вообще кто-то в это верит, а также и в то, что банки - чьи-то "жертвы". Или может они работают в убыток себе (бывает и такое) из альтруизма?

[Linaa]

iff, погодите, банковский сектор это отдельно, а анти-отмывальщицкая (AML) индустрия отдельно. Я так понимаю ваши претензии по поводу наживы и отсутствия моральных принципов все же к банковскому сектору. Банковский сектор (вообще любой бизнес) не любит нас не меньше чем вы банкиров

[iff]

Сообщение от Linaa

iff, погодите, банковский сектор это отдельно, а анти-отмывальщицкая (AML) индустрия отдельно. Я так понимаю ваши претензии по поводу наживы и отсутствия моральных принципов все же к банковскому сектору. Банковский сектор (вообще любой бизнес) не любит нас не меньше чем вы банкиров

Тогда объясните, что это за секретная служба и в чём смысл вашей деятельности? Чтобы деньги не отмывались и участвовали в обращении неотмытыми? В этом "благородство"? Какая от этого польза и кому?

[sergei107]

Сообщение от Vista22

+ часть денег была подарком родственника, могу от него заверенное письмо-подтверждение взять.

Вы учтите. что подарки облагаются налогом в 30%.
Есть необлагаемый лимит.
-Посторонние люди - 3тыс.
-Братья/сестры - примерно 35тыс.
-Дети/родители - примерно 300тыс.

И еще ввоз налички в ЕС разрешен только до 10тыс.

[edikus]

банки это зло
чистое и незамутненое
инструмент контроля и подавления
их надо уничтожать