Новый вид "подработки"

[positive]

Scammeri становятся изощренее, присылают на знакомствах предложение о наборе новых сотрудников, далее прилагаю первый емайл с их Интересним предложением,
Добрый день,.....

Немного с нашим предложением вы можете ознакомиться на сайте:

www.sp-trend.net

И естественно, сейчас вкратце введу вас в курс дела и опишу ваши
задачи в данном проекте.

Компания "SP-Trend" работает на биржевом рынке России в течение 5 лет.
Филиалы компании находятся в нескольких городах России и странах СНГ.
Наша компания в 2007 году сделала большой рывок на европейский биржевой рынок.
Мы являемся андеррайтерам у многих открытых акционерных обществ в
России и СНГ и по этому производим самые выгодные сделки с
европейскими партнерами по продажи ценных бумаг.
Большой процент наших клиентов, это различные фирмы и частные лица
Европы. Наша проблема заключается в том, что европейские клиенты при
покупке у нас ценных бумаг должны производить денежный перевод со
своего расчетного банковского счета, на наш банковский счет в России.
Клиенты предпочитают использовать банковский перевод и зачастую
отказываются использовать другие платежные системы.

Дело в том, что на данный вид переводов налагается крупный налог.
И на данном этапе, наши юристы придумали данную схему: мы ищем людей в
Европе для сотрудничества, для получения и отправки банковских
переводов с вычетом своего процента, как гонорара за услуги
посредника.
Так как получая денежные средства от такого независимого посредника,
который является физическим лицом, мы не только уменьшаем крупный
налог в России, но и совсем его не декларируем в налоговых органах
Российской Федерации, а в регистр вносим лишь операции на российском
рынке и СНГ.

В дальнейшим, если вас это заинтересовало, мы заключаем с вами договор,
после чего на ваш счет будут поступать банковские переводы от наших
европейских клиентов, мы будем заранее сообщать данные каждого перевода.
После поступления денег от наших клиентов, от вас потребуется снять их, а
затем выслать по системе денежных переводов Western Union или Money
Gram, предназначенную для физических лиц.
Ваша комиссия будет составлять 7% от каждого перевода.

Для примера:

На ваш счет перевели 4000 евро, вы получаете 280 евро.
Оставшуюся сумму 3720 евро высылаете по Western Union или Money Gram
нашему курьеру, оплачивая комиссию за перевод с нашей суммы.
Переводы будут от 3000 до 7000 евро.
Все переводы будут согласованы с вами.
Повторюсь, сотрудничая таким образом, мы не платим налогов с части
сделок с европейскими клиентами, так как получаем денежные средства от
физических посредников, то есть мы не теряем следующих процентов:
НДФЛ - 13%
НДС - 18%
Обязательные страховые взносы 34%

Поэтому нам выгодно такое сотрудничество.
Работа постоянная, все абсолютно законно, если вас заинтересовало наше
предложение, пишите и мы обсудим все детали.

С уважением, Сергей Каминский.

Если на первый почтовый ящик ваше письмо не отправляется, либо вы не
получили ответа, пожалуйста дублируйте на второй указанный ниже:

1) support@sp-trend.net
2) sp.trend1@gmail.com

а потом когда мне стало интересно: как Намахивать будут? поступил второй емайл:



Детали сотрудничества:

Нам необходимо заключить с Вами договор, я его вышлю в 2-ух
экземплярах (русская и английская версия)
Вы знакомитесь с договорами, если Вас все устраивает, то Вы должны
поступить следующим образом.
Данные договора, Вы должны распечатать, расписаться, после чего с
помощью скана отсканировать в формате JPEG, то есть фотографии и вновь
выслать нам, для заверение их росписью и печатью, после этого готовые
договора мы отправим Вам.
Расторжение договора может произойти в любой момент по вашему желанию
не имея денежных средств от наших клиентов на вашем счете и не
находясь в их ожидание после того, как я сообщил о переводе после
вашего согласия.
Так же от Вас требуются следующие данные:
1. Место жительства (то есть страна, город и адрес)
2. Паспортные данные (скан главной страницы и с визой вашего паспорта,
если вы не являетесь резидентом)
3. Сообщить нам свои номера телефонов (мобильный, домашний)
4. Сообщить нам банковские реквизиты для перевода:
- Наименования банка
- Имя владельца счета
- IBAN номер
- SWIFT (BIC) код


Это требования нашей службы безопасности.

В договоре написано, что Вы являетесь нашим доверительным лицом, и те
деньги, которые Вы получаете от наших клиентов не являются вашим
доходом, кроме 7% Вашего гонорара.

Переводы, будут делаться с примечанием "по распоряжением SP-Trend,
либо "Оплата по договору от....."
С этих переводов, будет облагаться процент НДС, который наши клиенты
оплачивают при переводе и от 7% вашего гонорара подоходный налог с
физических лиц, который Вы будите уплачивать в конце налогового
периода.
То есть, объяснять вы будите данные поступления в соответствие с
договором, по которому вы будите являться агентом работающий от своего
имени, но в интересах компании получающий гонорар за оказываемые
услуги посредника. Это лишь с учетом того, что ваш банк подает
документы о счетах в налоговую даже при переводе ниже 10.000 евро, что
очень редко и в основном даже декларировать вам не чего не надо. Этот
вопрос лучше уточнить.

Суммы переводов до 7000 евро.

Будет производиться один перевод в неделю, если у Вас есть несколько
счетов, то переводы будут производиться с чередованием, что может быть
более удобней.
Еще раз напомню: отправка денежных средств производиться через Western
Union или Money Gram, комиссия за перевод вычитается с нашей суммы.
Будьте добры предупреждать заблаговременно, есть ли в вашем населенном
пункте офисы выше перечисленных компаний, после чего в письме с
данными о переводе, я буду указывать через какую систему делать
перевод денежных средств нашему курьеру.

Жду от Вас вопросов, если, что то не понятно.

С уважением, Сергей Каминский.
Если на первый почтовый ящик ваше письмо не отправляется, пожалуйста
дублируйте на второй указанный ниже:

1) support@sp-trend.net
2) sp.trend1@gmail.com


Проверила их сайта, друзья в Питере по приколу посмотрели есть ли вообще такой офис и попробовали позвонить, на неотвечающий телефон. Результаты дали поводы посмеятса о распространенности по Европе таких фирм с одного IP. Так что будте бдительны держатели местных аккаунтов, не покупайтес на очердной SCAM

[Goshka]

Ничего нового, товарисчи из Нигерии вовсю такой бизнес крутят.
Их ещё и самих раскрутить можно, если на бомжа какого счёт открыть.

[vc]

А при чём здесь Питер?

Registration Service Provided By: HOSTING.UA
Contact: +38.0487282111
Domain Name: SP-TREND.NET
Registrant:
Andrej Scensnovic
Borso utca 14
Budapest
Budapest,1173
HU
Tel. +7.9266389046

SP-TREND.NET SITE INFORMATION
IP: 194.54.89.19
IP Location: Odessa, Ukraine

[positive]

Сообщение от vc

А при чём здесь Питер?

Там адрес Питерский дан на их сайте

[DimaL]

А чем конкретно могут навредить мне скамеры, если я дам свой банковский счёт?
В AIB даже овердрафт просто так не получить. И, если у меня пустой счёт, что я теряю?

[azarij]

Сообщение от DimaL

А чем конкретно могут навредить мне скамеры, если я дам свой банковский счёт?
В AIB даже овердрафт просто так не получить. И, если у меня пустой счёт, что я теряю?

на первое время ничего не теряете. и даже зарабатываете, именно так, как они говорят. однако, потом приходят менты и говорят, что на ваш счет переводились бабки с краденых кредиток или троян переводил бабло с зараженных машин, а вы эти бабки отмывали получается. ну и начинается веселье.

http://www.banksafeonline.org.uk/mon...explained.html

[Yapi]

Сообщение от azarij

на первое время ничего не теряете. и даже зарабатываете, именно так, как они говорят. однако, потом приходят менты и говорят, что на ваш счет переводились бабки с краденых кредиток, а вы эти бабки отмывали получается. ну и начинается веселье.

http://www.banksafeonline.org.uk/mon...explained.html

Мне кажется нет способа перевести деньги с краденной кредитки на чей-то счёт без участия ретейлера.

Но можно переводить разные другие не вполне законные денежные средства.

[azarij]

Сообщение от Yapi

Мне кажется нет способа перевести деньги с краденной кредитки на чей-то счёт без участия ретейлера.

Но можно переводить разные другие не вполне законные денежные средства.

в любом случае, связываться - себе дороже.

[vc]

Сообщение от DimaL

А чем конкретно могут навредить мне скамеры, если я дам свой банковский счёт?
В AIB даже овердрафт просто так не получить. И, если у меня пустой счёт, что я теряю?

Дайте мне все эти данные, которые они запрашивают, и я по телефону(phone banking) переведу деньги с вашего счёта на мою кредитку

[DimaL]

Сообщение от vc

Дайте мне все эти данные, которые они запрашивают, и я по телефону(phone banking) переведу деньги с вашего счёта на мою кредитку

С банковского счёта AIB, если там 0? Не верю!

[vc]

Сообщение от DimaL

С банковского счёта AIB, если там 0? Не верю!

Если 0, и нет overdraft-а, то нельзя.

Но с другой стороны, вы передаёте все персональные данные кроме номера "нормального" счёта.
А этот номер можно выяснить из другого источника.

PS: кстати, не знаю, можно ли включить overdraft без личного присутствия?

[Конный Водолаз]

А можно для тех, кто в танке, подробнее про то, чем грозит попадание IBAN и SWIFT в чьи-то руки?

[vc]

Сообщение от Mace Windu

IBAN и SWIFT

IBAN + SWIFT +ФИО + дата рождения + адрес + телефон = доступ к phone banking от лица хозяина счёта

[Конный Водолаз]

Фигасе. А secret word они не спрашивают разве?

[vc]

Сообщение от Mace Windu

Фигасе. А secret word они не спрашивают разве?

Я давно не делал phone banking, может ещё pin спрашивают...