О запрещенных валютных операциях

[bitec]

Привет.

В Ирландии больше двух лет, счет в российской налоговой не декларировал, соответственно и операции по нему.

Есть несколько причин, почему подумываю над тем, чтобы сделать это сейчас. Одна из причин - необходимость продавать недвижимость (разную) в России и выводить деньги.

Штраф за "просрочку" декларирования платить готов. Если только этим обойдется - то буду рад. Но судя по всему есть риск влететь на административную проверку. И вот тут уже хочу взвесить возможные риски.

По ссылке выше есть такой пример:

Пример 5

Гражданин России, постоянно проживающий в Австралии и раз в год приезжающий в Россию, подает налоговую декларацию (tax return) и получает возврат налога (refund) от Австралийской налоговой службы. Это неразрешённая законом операция, штраф от 75% до 100% от суммы возвращенного налога.

Серых операций вроде нет, машину/дом не продавал, но вот tax returns и большие суммы за счет tax credits и возврата эмердженси такса были (приехал в августе, работодатель забыл мой pps внести в систему, поэтому два месяца платил emergency tax, а потом мне разом пришел возврат налогов и всех tax credits).

Второй пример - постфактум подался на возврат по Home carer tax credit, получил 1100 разовую сумму.

буду признателен за консультацию

[Oleg123]

Сообщение от bitec

Привет.

буду признателен за консультацию

И Вам привет, вот здесь рассмотрены различные ситуации:
https://www.rbc.ru/money/18/05/2016/...7947c95a528d6d

В целом как я понимаю этот законадательный акт был введен как часть воплощения идеи об амнистии активов бизнесменов за рубежом.

И например если получаете зарплату в Ирландии на ирланский счет являясь резидентом Ирландии то декларировать ничего не надо и никаких штрафных санкций здесь не предусмотрено.

С продажей квартиры в России ситуация несколько иная, но опять же с бизнесом это никак не связано, поэтому я бы не стал декларировать ничего, хотя утверждается что банк может потребовать такую декларацию.